5 semplici tecniche per riciclaggio di denaro
Un software del merce combina diverse fonti che informazioni, come la cronistoria del responsabile del importanza, la valutazione del rischio e i dettagli delle singole transazioni in che modo la addizione completo, i Paesi coinvolti e la indole dell’compera. Attraverso transazioni possono intendersi depositi tra denaro liquido, bonifici ovvero p